皇氏甲天下乳业2014年第二次临时股东大会决议

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司在2月18日发出2014年第二次临时股东大会决议公告，公告显示皇氏甲天下公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2014年2月18日上午9:30时，会期半天；

（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：会议由半数以上的董事推举的董事何海晏先生主持；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份91,933,000股，占公司有表决权总股份的42.96%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

（二）会议按照召开2014年第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议并通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

同意91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过。

王婉芳女士当选为公司第三届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李晶、苗丁

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）2014年第二次临时股东大会各项会议资料；

（三）经办律师签字的法律意见书。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司成立于2001年5月，现为广西的乳制品生产加工企业。公司是国内水牛奶产业经营规模、技术实力最强的乳品企业，广西地区拥有自治区级企业技术中心的乳品企业。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

二〇一四年二月十九日